ZBB 2006, 221
Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung in der Volksrepublik China – Ein Überblick
Inhaltsübersicht
- I. Einleitung
- II. Formen der Geldwäsche in der Volksrepublik China
- III. Bekämpfung der Geldwäsche
- 1. Rechtlicher Rahmen
- 1.1 Internationaler Rechtsrahmen
- 1.2 Nationale Gesetzgebung
- 1.2.1 Strafgesetz
- 1.2.2 Geldwäschebekämpfungsgesetz
- 1.2.3 Rechtsverordnungen
- 2. Institutioneller Rahmen
- 2.1 Geldwäschebekämpfung im Bereich der Kreditinstitute
- 2.2 Geldwäschebekämpfung im übrigen Finanzwesen und in Nicht-Finanzbereichen
- 2.3 Koordination der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
- IV. Probleme bei der Geldwäschebekämpfung
- V. Internationale Zusammenarbeit
- VI. Schlussbetrachtung
- *
- *)Dr. phil., Forschungsgruppe Politik und Wirtschaft Chinas, Universität Trier
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