ZBB 2006, 221

RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln RWS Verlag Kommunikationsforum GmbH, Köln 0936-2800 Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft ZBB 2006 ZBB-ReportNicole Schulte-Kulkmann*

Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung in der Volksrepublik China – Ein Überblick

Der Beitrag liefert einen Überblick über die Besonderheiten der Geldwäsche in der Volksrepublik China sowie über Maßnahmen, die sowohl auf rechtlicher wie auch auf institutioneller Ebene in den letzten Jahren von der chinesischen Regierung zur Geldwäschebekämpfung eingeleitet wurden. Es zeigt sich, dass dabei Defizite bestehen bleiben, die zu weiterhin gravierenden Problemen bei der Implementierung von Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen führen. Während diese Schwierigkeiten auf nationaler Ebene bisher noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnten, bemüht sich die Volksrepublik China parallel zunehmend um eine Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit. Hier ist vor allem die Kooperation mit der FATF sowie auf regionaler Ebene die Zusammenarbeit mit zentralasiatischen Staaten und der Russischen Föderation von Bedeutung.

Inhaltsübersicht

  • I. Einleitung
  • II. Formen der Geldwäsche in der Volksrepublik China
  • III. Bekämpfung der Geldwäsche
    • 1. Rechtlicher Rahmen
      • 1.1 Internationaler Rechtsrahmen
      • 1.2 Nationale Gesetzgebung
        • 1.2.1 Strafgesetz
        • 1.2.2 Geldwäschebekämpfungsgesetz
        • 1.2.3 Rechtsverordnungen
    • 2. Institutioneller Rahmen
      • 2.1 Geldwäschebekämpfung im Bereich der Kreditinstitute
      • 2.2 Geldwäschebekämpfung im übrigen Finanzwesen und in Nicht-Finanzbereichen
      • 2.3 Koordination der Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung
  • IV. Probleme bei der Geldwäschebekämpfung
  • V. Internationale Zusammenarbeit
  • VI. Schlussbetrachtung
*
*)
Dr. phil., Forschungsgruppe Politik und Wirtschaft Chinas, Universität Trier

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